Liên quan số tiền 147 triệu USD, ở giai đoạn 1 vụ án, HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục làm rõ, trong 147 triệu USD mà bị cáo Lan chi thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần tại Công ty Amaland PTE.LTD, thì có dùng tiền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hay không, nếu có thì thu hồi khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan
ẢNH: NHẬT THỊNH
Theo hồ sơ, khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt do Công ty TNHH đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty Amaland PTE.LTD tại Singapore sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt.
Ngày 5.4.2020, Công ty Amaland PTE.LTD chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho Công ty CP đầu tư Singapore - Việt Nam (gọi tắt SVIC). Giá trị hợp đồng 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD; 100 triệu USD được chuyển 2 lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Công ty Amaland PTE.LTD chuyển giao cổ phần. Hợp đồng không hủy ngang. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua Công ty Vivaland, dùng 147 triệu USD mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD. Rồi Amaland PTE.LTD đã ủy quyền cho 3 cá nhân do bị cáo Lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt.
Tại phiên tòa ở giai đoạn 2 chiều qua 1.10, Công ty TNHH đô thị Sing Việt trình bày Công ty Amaland PTE.LTD sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt và công ty này đề nghị để công ty tiếp tục thực hiện dự án.
Đồng thời, Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho biết giữa Công ty Vivaland và Công ty CP Tập đoàn TTD Capital (TTD Capital) có ký một thỏa thuận khung, thể hiện Công ty Vivaland và TTD Capital cùng tham gia hợp tác, điều hành, phát triển dự án. Phía TTD Capital sẽ thay nhóm cổ đông ở Vivaland nộp 147 triệu USD khắc phục hậu quả vụ án.
Đại diện TTD Capital trình bày tại tòa rằng đang được nhóm Vivaland thuộc Vạn Thịnh Phát ở Singapore ủy quyền cho tham gia điều hành dự án và sẽ nộp khắc phục 147 triệu USD để khắc phục hậu quả của vụ án Trương Mỹ Lan.
Trong khi đó, đại diện SIVC trình bày đã khởi kiện Công ty Amaland PTE.LTD tại TAND TP.HCM. Công ty SIVC cũng đề nghị, sau khi trừ đi tiền cọc 16,5 triệu USD đã chuyển cho Công ty Amaland PTE.LTD, thì Công ty SIVC sẵn sàng nộp số tiền còn lại 153 triệu USD khắc phục hậu quả vụ án, để tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị Sing Việt.
Về các thông tin trên, khi được chủ tọa hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày dự án khu đô thị Sing Việt không liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, bị cáo Lan khai nhận nhóm công ty của bị cáo tại Singapore đã ủy quyền cho TTD Capital tham gia điều hành dự án và sẽ nộp khắc phục 147 triệu USD. Vì vậy, bị cáo Lan đề nghị HĐXX tạo điều kiện để TTD Capital nộp tiền, đồng thời tạo điều kiện cho TTD Capital, Công ty Sing Việt được triển khai dự án thuận lợi. HĐXX thông báo phiên tòa tạm nghỉ, và sẽ bắt đầu lại vào ngày 4.10.
.jpg)
