Xét xử cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê đường dây mua bán hóa đơn

Các bị cáo là cựu cán bộ thuế gồm: Lê Thành Nhân (cán bộ Chi cục Thuế Q.12 - H.Hóc Môn, TP.HCM), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực Q.7 - Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (công chức Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), bị truy tố về tội nhận hối lộ; Bùi Thanh Liêm (công chức Chi cục Thuế khu vực Q.7 - Nhà Bè) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 52 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong đó có Cục Thuế TP.HCM, Bình Dương, Long An và các chi cục thuế: Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; khu vực Q.12 - H.Hóc Môn, khu vực Q.7 - Nhà Bè... và giám định viên thuộc Cục Thuế TP.HCM.

Có 37 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20.12, do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Hồng Hiệp, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thùy Trang.

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Cáo trạng xác định, từ tháng 4.2018 đến tháng 5.2022, bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP tư vấn thuế Ánh Dương) đã thành lập và sử dụng 35 công ty "ma" để xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.433 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỉ đồng.

Tương tự, Trần Văn Thịnh (buôn bán tự do), Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường (Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Hoa), Nguyễn Khắc Điền ngoài mua lại hóa đơn khống để bán, còn thành lập các công ty "ma" để bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp, thu lợi bất chính.

Theo cáo buộc, các bị cáo này đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng. Sau khi có hóa đơn khống, các bị cáo bán cho các đối tượng trung gian với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn nhằm thu lợi bất chính.

Để các công ty "ma" không bị kiểm tra và phát hiện sai phạm, các bị cáo trên đã đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy và Vương Quốc Hùng hơn 12,5 tỉ đồng. Đối với Nguyễn Tuấn Anh (công chức Chi cục Thuế khu vực Q.7 - Nhà Bè) đã nhận 12,7 tỉ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, người này đã chết hồi tháng 3.2023, nên không bị xem xét hành vi nhận hối lộ.

Cũng theo cáo trạng, nhằm cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế và cảnh báo cho Trần Quốc Duy nếu doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K", Bùi Thanh Liêm đã nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin cho Duy để đối phó, thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.