Sau khi đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng dài hơn 100 trang, hội đồng xét xử tuyên bố chuyển trang phần xét hỏi. Trước khi thẩm vấn, tòa yêu cầu cách ly cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) và bị cáo Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA).
Các bị cáo tại tòa ngày 22.7
PHÚC BÌNH
Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, qua đó thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.
Ông Trịnh Văn Quyết còn có sai phạm khác là cùng đồng phạm thực hiện nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng. Các bị cáo sử dụng thông tin của nhiều cá nhân là nhân viên, người quen để ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ủy thác đầu tư…, sau đó tạo lập hồ sơ để đề nghị niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng.
Được nhờ nên ký, không hưởng lợi gì
Trả lời tại tòa chiều nay, nhiều bị cáo là nhân viên thuộc "hệ sinh thái" FLC hoặc người thân quen của ông Trịnh Văn Quyết phần lớn thừa nhận việc được nhờ đứng tên để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc ủy thác đầu tư.
Những người này còn cho mượn giấy tờ tùy thân để em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế lập các pháp nhân, mở tài khoản chứng khoán… Tuy vậy, các bị cáo đều khẳng định sai phạm vì được nhờ, không biết mục đích phạm tội, không được hưởng lợi gì ngoài tiền lương hàng tháng.
Bị cáo Trịnh Văn Đại (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros) cho biết là anh họ ông Quyết, làm việc tại FLC nhiều năm với nhiều chức vụ. Ông Đại thừa nhận không là cổ đông, cũng không góp vốn vào Công ty Faros, nhưng đã ký các quyết định tăng vốn, ủy nhiệm chi, giấy chuyển tiền, hợp đồng ủy thác đầu tư… để hợp thức hóa dòng tiền.
Chủ tọa hỏi vì sao không góp tiền mà vẫn ký, ông Đại nói được bị cáo Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên ký, khi ký chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ để phục vụ công việc của công ty.
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, em gái ông Quyết và là chị gái bà Huế, thừa nhận có ký các hợp đồng ủy thác với tổng giá trị 368 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi ký, bà không được em gái nói ký để làm gì.
Nữ bị cáo cũng khai nhận có mượn giấy tờ khoảng 20 nhân viên và đưa cho em gái Trịnh Thị Minh Huế mở tài khoản chứng khoán. Bà Huế sau đó dùng thông tin cá nhân này lập hợp đồng ủy thác…
Theo lời bà Nga, dù là em gái ông Quyết nhưng bị cáo chỉ làm công ăn lương, không được bàn bạc về công việc, không được hưởng lợi gì.
Dẫn giải cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tới tòa
PHÚC BÌNH
Mong được giảm nhẹ trách nhiệm
Vẫn theo cáo trạng, sau khi thực hiện tăng vốn ảo đối với Công ty Faros, ông Quyết muốn niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán. Để thực hiện, một trong những điều kiện là phải có báo cáo kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.
Trong số các báo cáo tài chính, kế toán trưởng Công ty Faros Đàm Mai Hương được xác định ký báo cáo 6 tháng đầu năm 2016, kèm cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ... để xác định Công ty Faros có 4.300 tỉ đồng vốn chủ sở hữu, dù thực tế vốn góp thực chỉ gần 1.200 tỉ đồng.
Bị cáo buộc giúp sức trong việc nâng khống vốn và truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hương xin xem xét lại tội danh vì thực tế thời gian bị cáo làm kế toán trưởng đến khi ký báo cáo tài chính mới chỉ 6 ngày, chưa từng làm việc trực tiếp với ông Quyết hay bà Huế.
"Bị cáo không có năng lực nghiệp vụ để biết các giai đoạn trước tăng vốn thế nào. Trước đó, bị cáo không tham gia nên không biết, theo nhận thức thấy hợp với hồ sơ báo cáo, nghĩ là chuẩn, tin tưởng vào thẩm tra của các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán cũng đã thống nhất nên ký theo kiểu định kỳ", bị cáo Hương khai. Trong trường hợp không được chuyển tội danh, bị cáo mong được giảm nhẹ trách nhiệm.
Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thiện Phú, người tiền nhiệm của bị cáo Hương tại Công ty Faros cho rằng lời khai về việc mới làm kế toán trưởng 6 ngày là chưa chuẩn, vì trước đó bà Hương đã có 2 tháng thử việc.
Ông Phú thừa nhận với tư cách kế toán trưởng Công ty Faros thì có ký 2 báo cáo tài chính năm 2014 và 2015.
Về khoản vốn 4.300 tỉ đồng, bị cáo thừa nhận "trên góc độ nghề nghiệp thấy các báo cáo này chưa đủ điều kiện". Tuy vậy, ông Phú nói "không nghĩ mình sẽ đi chiếm đoạt tài sản mà chỉ làm việc với tư cách người làm kế toán".
Cựu kế toán trưởng cho rằng khi ký khống các giấy chuyển nhượng cổ phần, giấy nộp tiền, chỉ quan niệm "ký hộ anh Quyết" chứ không biết tiền của ai, và nghĩ rằng "anh Quyết có tiền góp vốn thật mới đứng tên ký hộ".
