Cảnh sát Singapore cũng ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản và nhiều tài sản quan trọng khác gồm du thuyền, 6 chiếc ô tô, nhiều chai rượu hạng sang liên quan đến doanh nhân người Campuchia Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, theo báo Straits Times ngày 31.10.
Du thuyền bị cảnh sát thu giữ Ảnh: Cảnh sát Singapore
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và cảnh sát cho biết ông Chen cùng những người liên quan khác hiện không có mặt tại Singapore.
Chiến dịch này diễn ra ngay sau khi Anh và Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối Prince Holding Group. Tập đoàn này bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm vào nạn nhân trên toàn cầu.
Theo tờ Straits Times, Prince Holding Group tự giới thiệu là một tập đoàn đa quốc gia với các dự án bao gồm các khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Vào năm 2024, cảnh sát Singapore cho biết họ đã nhận được thông tin từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRO) về các hoạt động tài chính bất thường liên quan đến ông Chen và Prince Holding Group. Theo phía Singapore, do các hoạt động tội phạm đều được thực hiện ngoài phạm vi lãnh thổ Singapore nên các cảnh sát đã liên hệ hợp tác hỗ trợ với các đối tác nước ngoài.
.jpg)
