'Chặt đứt' đường dây rửa tiền lớn nhất Đà Nẵng với gần 30.000 tỉ đồng

Ngày 22.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam T.Q.T (36 tuổi), H.N (25 tuổi), N.T (29 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), N.H.M (23 tuổi, ngụ H.Hòa Vang), và M.D (26 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp.

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Từ các giấy tờ này, T.Q.T đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 - 3 tài khoản) và bán lại cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng để luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan công an xác định số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là gần 30.000 tỉ đồng (trong đó ngoại hối hơn 300 tỉ đồng).

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đây là vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng, các đồng phạm trong đường dây phạm tội của T.Q.T như N.H.M đóng vai trò làm giả căn cước công dân, thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

H.N có hành vi lập và bán các tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Còn N.T là nhân viên ngân hàng, giúp T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại, giúp T.Q.T rút tiền từ hoạt động phạm tội.

Cùng với khởi tố, cơ quan điều tra khám xét đồng loạt nhiều chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 2 máy khắc dấu, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.