Bắt giam 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tiền của Việt kiều

14:50 - 01/07/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can chuyên dùng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Việt kiều ở Úc, Mỹ.

Ngày 1.7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Phước Vĩnh (25 tuổi) và Trương Văn Thọ (24 tuổi, cùng ở TP.Huế, tạm trú tại P.8, TP.Đà Lạt cũ - nay là P.Lâm Viên, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Bắt giam 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tiền của Việt kiều — Trương Văn Thọ (bìa trái) tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5.2025, Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài, những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai bị can đã tạo ít nhất bốn fanpage giả mạo gồm: "Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7", "Hỗ trợ tài chính quốc tế", "Vay tiêu dùng 24/7" và "Vay vốn quốc tế 24/7". Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các bị can đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản "phí bảo hiểm khoản vay", "phí khai báo thuế" hoặc "gốc và lãi tháng đầu" vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Sau đó chiếm đoạt tiền và cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng, cả hai đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6.2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an P.8 (TP.Đà Lạt cũ) tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của Vĩnh và Thọ, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vào năm 2021 tại Đắk Nông (cũ), mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025, đến tháng 5.2025 lên TP.Đà Lạt để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.

Nguồn: thanhnien.vn