Tuyên án 55 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT trị giá gần 14.000 tỉ đồng

ẢNH: T.L

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực Q.12 - Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực Q.7 - H.Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội "nhận hối lộ".

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực Q.7 - H.Nhà Bè) 2 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Trần Văn Thịnh 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, 11 năm tù tội rửa tiền và 16 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt 30 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên các mức án như sau: Bùi Văn Bảo 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ.

Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỉ đồng về tội trốn thuế. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ phạt tiền 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.

Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Cáo trạng xác định, các bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng các bị cáo đồng phạm đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.

Để che giấu hoạt động của các công ty "ma" và thuận lợi việc mua bán hóa đơn trái phép, các bị cáo đã thỏa thuận và đưa tiền cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP.HCM, Bình Dương.

Cụ thể, bị cáo Lê Thành Nhân đã nhận hối lộ của Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường tổng cộng hơn 7,7 tỉ đồng. Bị cáo Trần Quốc Duy đã nhận hối lộ tổng cộng 4 tỉ đồng. Bị cáo Vương Quốc Hùng đã nhận tổng cộng 700 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm đã nhận quà và 20 triệu đồng từ Trần Quốc Duy để kiểm tra và thông báo tình hình kê khai nộp thuế, doanh nghiệp "ma" có thuộc vào hệ số "K" (xuất hóa đơn rủi ro cao, hóa đơn không hợp pháp - PV). Duy đã cung cấp các thông tin này cho các bị cáo để chủ động đối phó.