Toàn cảnh 5 ngày tòa xem xét lại mức án tử hình Trương Mỹ Lan

Theo kế hoạch từ ngày 4.11 - 25.11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi) và 47 đồng phạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tại giai đoạn 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào tháng 4.2024, tuyên phạt mức án tử hình cho 3 tội danh: tội tham ô tài sản (tử hình), tội đưa hối lộ (20 năm tù) và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (20 năm tù).

Tòa buộc bị cáo Lan bồi thường cho SCB hơn 673.800 tỉ đồng và 673 tỉ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tòa tiếp tục kê biên hàng loạt bất động sản liên quan đến bị cáo Lan có giá trị rất lớn.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong 5 ngày làm việc, từ ngày 4.11 - 8.11, tòa tập trung vào phần xét hỏi đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lan và 47 đồng phạm, làm rõ nguồn gốc "núi" tài sản của bị cáo Lan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan không kêu oan, chỉ xin tòa xem xét giảm hình phạt đối với mức án tử hình, và khối tài sản rất lớn đang bị kê biên. Gia đình bị cáo Lan đã nộp 580 tỉ đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả cho SCB.

Bất ngờ, tại tòa, Trương Mỹ Lan đòi SCB trả lại 5.000 tỉ đồng mà trước đó bị cáo đưa vào SCB để tăng vốn điều lệ. Mục đích để bị cáo khắc phục hậu quả cho chính ngân hàng này. 

"Tháng 8.2022, trước khi bị cáo bị bắt, số tiền tăng vốn điều lệ này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, vì thế SCB không được giữ tiền nên đã gửi số tiền này qua ngân hàng khác. Mong SCB thông cảm, trả tiền để tôi được khắc phục hậu quả", bị cáo Lan nói.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin trả lại những nhà đất nào?

Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát đề nghị tòa xem xét lại nhiều tài sản mà đang bị kê biên để trả lại cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân, con gái và mẹ của bị cáo.

Bị cáo cũng xin lại nhà cổ 110 - 112 Võ Văn Tần (Q.3) để bảo tồn vì đây là của mẹ bị cáo Lan mua cho con gái bị cáo. Nếu nhà cổ bị kê biên kéo dài sẽ xuống cấp.

Đối với tòa nhà ở 19 Nguyễn Huệ (Q.1) diện tích 400 m², là của mẹ bị cáo cho SCB thuê, lấy tiền dùng để trùng tu tòa nhà cổ, nhưng 2 năm SCB không trả tiền thuê. Còn căn nhà ở số 78 Nguyễn Huệ (Q.1) cũng là của con gái bị cáo…

Đối với nhà đất ở 21 Trần Cao Vân (Q.1), bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị trả lại cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

"Cấp sơ thẩm cho rằng do bị cáo là cháu của cô Lan nên những tài sản của bị cáo cũng là của bị cáo Lan. Bị cáo đề nghị tòa xem xét tài sản đảm bảo đang bị kê biên có nhiều tài sản là của cá nhân bị cáo, tài sản chung với chồng và tài sản do bà nội để lại. Xin tòa trả lại những tài sản đó cho bị cáo để bị cáo ổn định cuộc sống gia đình về sau", bị cáo Huệ Vân nói.

Bị cáo Trương Huệ Vân bị TAND TP.HCM tuyên án 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Trước đó, tòa sơ thẩm nhận định, bị cáo Vân tham gia khâu thành lập công ty "ma" trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm tạo lập hồ sơ vay khống giúp sức bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng của SCB.

Về vấn đề định giá tài sản, bị cáo Lan cho rằng Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá không chính xác đối với 1.121 mã tài sản. Bởi công ty này định giá có 295.000 tỉ đồng, chỉ được 60% giá trị tài sản, trong khi thực tế giá trị cao hơn rất nhiều.

Bị cáo Dương Tấn Trước, Đỗ Thị Nhàn đã khắc phục toàn bộ hậu quả

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Lan) cho biết, trong số 1.121 mã tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại SCB có nhà đất tại 24 Lê Lợi (Q.1, TP.HCM) của bị cáo Trương Huệ Vân và 22 Lê Lợi (Q.1) của anh trai Huệ Vân để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Tường Việt (do bị cáo Dương Tấn Trước làm tổng giám đốc).

Tại tòa, bị cáo Dương Tấn Trước, người bị cấp sơ thẩm phạt 11 năm tù về tội tham ô tài sản, đã khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Do đó, bị cáo Lan và bị cáo Huệ Vân đề nghị tòa trả lại toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu là Huệ Vân và anh trai. Đồng thời, Dương Tấn Trước cũng đồng ý với đề nghị này.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước), bị tòa phạt tù chung thân do đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu USD để bao che các sai phạm tại SCB. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo cũng đã nộp lại 100% số tiền nhận hối lộ, nộp phạt 100 triệu đồng và đóng thêm 500 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Chu Lập Cơ (69 tuổi, chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) cho rằng tòa sơ thẩm phạt bị cáo 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là quá nặng. Bị cáo Cơ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đưa ra các tình tiết mới để tòa xem xét là gia đình đã khắc phục thêm 2,5 tỉ đồng…

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Cơ giúp sức cho vợ bằng cách 2 lần ký biên bản HĐQT, đồng ý thế chấp tài sản của Công ty CP đầu tư Times Square để bảo lãnh 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 9.110 tỉ đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Capella) vắng mặt tại phiên tòa do đang điều trị chấn thương cột sống. Luật sư Hoàng Thị Thu, cho biết thân chủ xin giảm nhẹ hình phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lý do, bị cáo Trí đã nộp đủ 189 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng (là số tiền chiếm đoạt của bị cáo Lan) để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho bị cáo Lan, đã đóng án phí dân sự, hình sự như cấp sơ thẩm đã tuyên, ngoài ra còn có nhiều bằng khen. Từ khi bị cáo Trí bị bắt tạm giam đến nay, đã cố gắng nói 2 doanh nghiệp của bị cáo nộp thuế đầy đủ cho nhà nước gần 600 tỉ đồng.

SCB đề nghị tòa cho được xử lý hàng loạt nhà đất

Tại tòa, phía bị hại SCB đưa ra nhiều yêu cầu để đề nghị HĐXX xem xét sửa bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.

Thứ nhất, SCB đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của SCB đối với lãi phát sinh từ 1.121 khoản vay liên quan đến nhóm bị cáo Lan từ sau ngày 17.10.2022 cho đến khi các bị cáo hoàn thành nghĩa vụ bồi thường.

Thứ hai, đối với nhóm Công ty Tuần Châu, SCB đề nghị tòa xem xét buộc nhóm công ty này có nghĩa vụ hoàn trả cho SCB hơn 6.000 tỉ đồng đã nhận thông qua bị cáo Trương Mỹ Lan và các pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Thứ ba, SCB đề nghị tòa xem xét sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấm dứt kê biên, phong tỏa và giao cho SCB quản lý, xử lý đối với 3 mã tài sản thuộc 1.121 mã tài sản gồm: số 24 Lê Lợi Q.1, 1 ô tô và 1 mã tài sản là cổ phần của Công ty Thành Hiếu.

Thứ tư, SCB đề nghị tòa xem xét chấp thuận giao dự án 6A cho ngân hàng này được quyền quản lý, xử lý (chuyển nhượng, nhận tiền từ việc bán/cho thuê dự án)…