Bị cáo Diệp Dũng
HĐXX nhận định, căn cứ chứng cứ và tài liệu trong vụ án, lời khai thừa nhận hành vi phạm tội tại tòa của các bị cáo, đủ căn cứ xác định ngày 19.8.2016, bị cáo Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển 1.000 tỉ đồng cho 2 công ty: Công ty CP địa ốc Đại Á và Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới.
Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên là việc bị cáo Diệp Dũng lấy 1.000 tỉ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm.
Chủ tọa thay mặt HĐXX tuyên án
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế gần 30 tỉ đồng), song xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chẳng hạn: các bị cáo đều có nhiều thời gian cống hiến trong công tác, có nhiều bằng khen, Saigon Co.op có đơn xin xem xét cho các bị cáo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả; riêng bị cáo Diệp Dũng là con liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, nên HĐXX xem xét giảm một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.
Trước đó, bị cáo Diệp Dũng từng bị tòa tuyên 2 năm tù về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Bản án này bị cáo Diệp Dũng đã chấp hành xong.
Mức án cụ thể của 9 bị cáo
Nhóm tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ", HĐXX tuyên phạt:
- Bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) 10 năm tù,
- Bị cáo Tôn Thất Hào (cựu Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á) 5 năm tù.
- Bị cáo Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới) 5 năm tù.
- Bị cáo Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op) 3 năm tù.
- Bị cáo Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op) 5 năm tù.
HĐXX tuyên phạt bổ sung: cấm 5 bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Nhóm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX tuyên phạt:
- Bị cáo Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op) 2 năm tù.
- Bị cáo Hàng Thanh Dân (cựu Ủy viên HĐQT, cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op từ 2015 - 7.2019) 3 năm tù.
- Bị cáo Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op, cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op) 3 năm tù.
- Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Ủy viên ban Kiểm soát Saigon Co.op) 2 năm tù.
HĐXX tuyên phạt bổ sung: cấm 4 bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý trong thời hạn 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty Công ty CP địa ốc Đại Á, và Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới phải bồi thường toàn bộ 115 tỉ đồng cho Saigon Co.op, theo tỷ lệ 30% (Công ty Đại Á) - 70% (Công ty Đô Thị Mới). Song do một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, sau khi cấn trừ hơn 24 tỉ đồng các bị cáo đã nộp, HĐXX tuyên buộc 2 công ty trên phải bồi thường hơn 91 tỉ đồng cho Saigon Co.op.
.jpg)
