Trong 15 bị cáo được bào chữa trong ngày 26.3, điển hình có 3 bị cáo thuộc đoàn thanh tra, tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại SCB và lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng - TTGSNH (Ngân hàng Nhà nước) phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng
Cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH Nguyễn Văn Hưng thuộc nhóm 16 bị cáo bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi nhận của SCB 390.000 USD để bưng bít sai phạm tại ngân hàng này.
Luận tội, bị cáo Hưng bị Viện KSND TP.HCM (Viện kiểm sát) đề nghị 14 - 15 năm tù. Theo Viện kiểm sát, Hưng là bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, không báo cáo sai phạm của SCB lên NHNN và Chính phủ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Luật sư bào chữa cho Hưng đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo. Bị cáo sai phạm khi là người đứng đầu, bị cáo chịu trách nhiệm. Hơn nữa, khi thanh tra SCB, bị cáo sắp nghỉ hưu nên mang tâm lý lơ là, tin tưởng cán bộ cấp dưới.
Bị cáo Nguyễn Tín (Tổ trưởng Tổ giám sát tại SCB giai đoạn 2016 - 2019), là Tổ trưởng Tổ giám sát tại SCB, tổng hợp báo cáo và đề xuất không đúng theo kiến nghị của Tổ lên cấp trên.
Quá trình thực hiện giám sát, Nguyễn Tín nhận 500 triệu đồng của SCB để báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của SCB. Bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền; bị cáo có bệnh tim bẩm sinh và một số bệnh khác nên được Viện kiểm sát áp dụng khoản 1 và 2 điều 51 bộ luật Hình sự, đề nghị bị cáo 5 - 6 năm tù.
Luật sư bào chữa cho Nguyễn Tín đề nghị HĐXX xem xét bị cáo hoàn toàn không cố ý bao che sai phạm tại SCB. Bị cáo nhiều lần có kiến nghị nhưng không được xem xét thực hiện.
Bị cáo Trương Mỹ Lan sáng 27.3
Bị cáo Trần Văn Tuấn (thanh tra viên Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp – Vụ II Thanh tra Chính phủ). Với vai trò Tổ trưởng Tổ thanh tra số 4 (đợt 1), thành viên tổ 1 (đợt 2), Tuấn đã nhận 6.000 USD, và 40 triệu đồng từ SCB để không báo cáo đúng, đủ, trung thực, khách quan về các sai phạm của SCB.
Quá trình điều tra, Trần Văn Tuấn nộp lại đủ 6.000 USD, 40 triệu đồng để khắc phục.
Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Tuấn thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền vụ lợi; không có tiền án, tiền sự; có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s, t, v khoản 1 và khoản 2 điều 51 bộ luật Hình sự 2015. Từ đó, đề nghị Tuấn từ 3 - 4 năm tù.
Luật sư bào chữa cho rằng, thân chủ mình chỉ có vai trò thứ yếu, làm công ăn lương, không có bị cáo Tuấn thì tội phạm vẫn diễn ra nên đề nghị thân chủ được mức án thấp hơn đề nghị.
Ngoài ra, trong ngày 26, các luật sư đã tham gia bào chữa cho nhóm đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB, gồm: Lê Phương Anh, Trần Thuận Hoà, Hoàng Minh Hoàn, Nguyễn Huỳnh Lan Chi, Nguyễn Thùy Khánh Vân, Bùi Ngọc Sơn, Trần Hoàng Giang, Phạm Mạnh Cường, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải, Lê Huy Khánh, Bùi Đức Khoa.
Luật sư cho rằng các thân chủ của mình chỉ là vai trò thứ yếu, làm công ăn lương, phải làm theo chỉ đạo không lường trước được hậu quả.
Riêng bị cáo Lê Anh Phương và Nguyễn Huỳnh Lan Chi trình bày bổ sung khi thấy việc làm có dấu hiệu sai phạm đã chủ động xin nghỉ và không ký hợp thức hóa hồ sơ khi bị nghi ngờ.
Hôm nay, các luật sư tiếp tục bào chữa cho 33 bị cáo còn lại. Các bị cáo bị cáo buộc giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt khoảng 498.000 tỉ đồng của SCB.
