Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB), Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử dụng 4 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (An Đông), Công ty CP đầu tư Quang Thuận (Quang Thuận), Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World (Sunny World) và Công ty CP dịch vụ - thương mại TP.HCM (Setra) phát hành 25 mã trái phiếu "khống".
Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng các công ty "ma" và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp các bị cáo tại SCB thực hiện các giao dịch nộp, rút tiền mặt, chuyển tiền tại SCB, tạo ra dòng tiền khống hơn 30.869 tỉ đồng (không có tiền mặt), cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua sơ cấp toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty phát hành.
Từ đó, bằng nhiều thủ đoạn, các gói trái phiếu này được bán ra thị trường cho người dân. Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền.
Trong 2 ngày trước đó, HĐXX đã thẩm vấn 19/29 bị cáo trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư, được tòa xác định là người bị hại trong vụ án. Hôm nay, HĐXX sẽ thẩm vấn 10 bị cáo còn lại trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm bị cáo Trương Mỹ Lan.
.jpg)
