Bị cáo Tuấn (bên phải) và bị cáo Hiển tại tòa
Cụ thể, bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Võ Khắc Hiển (55 tuổi, cựu Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai) bị tuyên phạt 3 năm tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (từ năm 2014 – 2017), bị cáo Trần Quốc Tuấn đã không làm đúng chức năng kiểm tra, giám sát; can thiệp vào kết quả thanh tra của đoàn thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.
Bị cáo Võ Khắc Hiển trong thời gian từ 2014 – 2017 đã không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra, giám sát.
Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình, 1 trong 6 quỹ bị vỡ nợ
Hành vi trên của 2 bị cáo Tuấn và Hiển dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm của các quỹ tín dụng nhân dân, để các quỹ tín dụng này lập hồ sơ tín dụng giả, nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn để chiếm đoạt tiền, đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân để chiếm đoạt, để ngoài sổ sách tiền gửi, không đưa vào hạch toán.
Hậu quả để các Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến, Dầu Giây, Thanh Bình và Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.352 tỉ đồng.
