Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4.2024
NHẬT THỊNH
Bên cạnh đó, con gái ông Thanh là bà Trần Uyên Phương (43 tuổi) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, và hưởng án treo.
Cùng vụ án, bị cáo Trần Ngọc Bích (40 tuổi, cũng là con gái ông Trần Quí Thanh) bị TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, nên bị cáo Bích không kháng cáo.
HĐXX sơ thẩm cũng phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng, sung ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, 3 người bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng đã có đơn kháng cáo.
Trước đó, ngày 25.4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù; 2 con gái là Trần Uyên Phương 4 năm tù và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) 3 năm tù treo.
Về trách nhiệm dân sự, xét yêu cầu của các bị hại về việc hủy các hợp đồng được cơ quan chức năng công chứng, chứng nhận, bị hại hoàn trả tiền đã vay của cha con ông Trần Quí Thanh và xin nhận lại tài sản. HĐXX cho rằng yêu cầu này của các bị hại là có cơ sở nên chấp nhận.
Theo đó, TAND TP.HCM buộc 4 người bị hại trả lại tiền đã vay của ông Trần Quí Thanh, gồm: bà Đặng Thị Kim Oanh phải trả lại hơn 235 tỉ đồng tiền gốc, ông Lâm Hoàng Sơn phải hoàn trả 115 tỉ đồng, ông Trần Huy Đông phải hoàn trả 78,4 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Chung hoàn trả 34,7 tỉ đồng. Sau đó, các bị hại sẽ nhận lại các tài sản của mình bị cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt.
Theo bản án sơ thẩm, từ 2019 - 2020, bị cáo Trần Quí Thanh cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Song bị cáo Trần Quí Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản và cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.
Cơ quan điều tra xác định, ông Thanh và hai con gái đã thực hiện tổng cộng 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng. Cụ thể, ông Thanh chiếm đoạt 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
Bà Đặng Thị Kim Oanh kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm
Bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc các bị cáo, người liên quan hoàn trả một lần, đầy đủ và toàn bộ tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản cho Công ty Kim Oanh; kiến nghị tòa phúc thẩm chỉ định bà Oanh được thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để khôi phục quyền sở hữu tài sản bị chiếm đoạt.
Ngoài ra, bà Oanh đề nghị các bị cáo bồi thường thiệt hại gần 55 tỉ đồng (trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm bà Oanh yêu cầu hơn 531 tỉ đồng nhưng tòa sơ thẩm không đồng ý - PV) và được cấn trừ vào số tiền hơn 235 tỉ đồng bà Oanh phải trả lại cho bị cáo Trần Quí Thanh; đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét lại số tiền án phí dân sự sơ thẩm bà Oanh phải chịu là gần 983 triệu đồng…
Bị hại Lâm Hoàng Sơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét phần lãi suất vượt quá quy định pháp luật mà bị hại đã đóng hằng tháng cho bị cáo Trần Quí Thanh, hơn 19 tỉ đồng. Số tiền này bị hại đề nghị cấn trừ vào tổng tiền phải trả cho ông Thanh là 115 tỉ đồng.
Bị hại Nguyễn Văn Chung kháng cáo yêu cầu xét xử vụ án đúng quy định để sớm đòi lại danh dự và tài sản.
