Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2022, Thảo làm chủ hụi và vận động, mời gọi nhiều người trên địa bàn H.Đông Hải tham gia. Khoảng năm 2021, do không có tiền thanh toán cho các hụi viên, Thảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Xuân Thảo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
TRẦN THANH PHONG
Theo đó, khi góp hụi, Thảo cấp cho mỗi hụi viên một cuốn sổ tay nhỏ. Trong sổ ghi loại hụi và số tiền hụi viên tham gia, ngày mở hụi, số kỳ khui hụi, mỗi lần đóng tiền hụi hoặc hốt hụi. Thảo ký xác nhận số tiền hụi viên góp hoặc hốt hụi rồi đưa lại cho hụi viên giữ.
Số tiền hụi viên tham gia trong cùng dây hụi không giống nhau (thấp nhất là 3 triệu đồng/phần và cao nhất là 300 triệu đồng/phần), các hụi viên đều không biết số tiền tham gia của các hụi viên khác.
Trong 3 dây hụi chưa mãn, Thảo đều không tổ chức khui hụi mà khui theo hình thức "hụi viên dặn". Dần dần, mất khả năng cân đối, các hụi viên yêu cầu hốt hụi thì Thảo không có tiền chung nên tuyên bố vỡ hụi. Nhiều hội viên làm đơn tố cáo gửi đến công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thảo.
Qua điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng của 45 hụi viên.
