Vụ án này, 50 bị cáo bị truy tố về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Các bị cáo trong vụ án Trịnh Văn Quyết nghe tòa tuyên án
PHÚC BÌNH
Nhóm bị cáo bị tuyên phạm 2 tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC: 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 18 năm tù về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 21 năm tù.
2. Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết), cựu cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC: 30 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 11 năm 6 tháng tù về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 14 năm tù.
3. Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết), cựu Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS: 6 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 8 năm tù.
4. Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch Tập đoàn FLC: 2 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 6 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.
5. Trịnh Văn Đại, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros (Công ty Faros): 1 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 11 năm tù.
6. Nguyễn Văn Mạnh, cựu Trưởng nhóm Vật tư thuộc Phòng Mua sắm Công ty FLC Land: 1 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 6 năm tù.
7. Trịnh Tuân, cựu Giám đốc Công ty FLC Land: Tổng hợp hình phạt 4 năm 6 tháng tù.
8. Nguyễn Thị Hồng Dung (họ hàng với ông Quyết): 18 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 30 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 48 tháng tù.
Nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
9. Nguyễn Quỳnh Anh, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS (Công ty BOS): 24 tháng tù.
10. Chu Tiến Vượng, cựu Phó chủ tịch HĐQT Công ty BOS: 24 tháng tù.
11. Nguyễn Thị Thanh Phương, cựu Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS: 20 tháng tù.
12. Bùi Ngọc Tú, cựu Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS: 20 tháng tù.
13. Nguyễn Thị Thu Thơm, cựu Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty BOS: 20 tháng tù.
14. Quách Thị Xuân Thu, cựu Kế toán trưởng Công ty BOS: 16 tháng tù.
15. Trần Thị Lan, cựu Kế toán trưởng Công ty BOS: 16 tháng tù.
16. Trịnh Văn Nam, cựu nhân viên Công ty CP hàng không Tre Việt: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
17. Trịnh Thị Thanh Huyền, cựu nhân viên Công ty FLC Homes: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
18. Nguyễn Thị Nga, cựu nhân viên Ban Kế toán Tập đoàn FLC: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
19. Hoàng Thị Huệ, cựu nhân viên Công ty CP thương mại và dịch vụ số FLC: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
20. Đỗ Thị Huyền Trang, cựu Phó phòng Kế toán, Tập đoàn FLC: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
21. Nguyễn Quang Trung, lái xe: 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
22. Đỗ Như Tuấn, cựu Tổng giám đốc Công ty Faros: 7 năm tù.
23. Đỗ Quang Lâm, cựu Tổng giám đốc Công ty Faros: 6 năm tù.
24. Nguyễn Văn Thanh, cựu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Faros: 7 năm tù.
25. Đàm Mai Hương, cựu Kế toán trưởng Công ty Faros: 3 năm tù.
26. Nguyễn Bình Phương, cựu Chủ tịch Công ty Faros: 5 năm tù.
27. Hoàng Thị Thu Hà, cựu Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land: 7 năm 6 tháng tù.
28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty Faros: 5 năm tù.
29. Lê Thành Vinh, cựu Chủ tịch Công ty Faros: 3 năm tù.
30. Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC: 6 năm tù.
31. Lê Tân Sơn, cựu Phó chánh văn phòng Tập đoàn FLC: 3 năm tù.
32. Trần Thế Anh, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC: 3 năm
33. Đặng Thị Hồng, cựu Phó trưởng ban Pháp chế, Tập đoàn FLC: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
34. Lê Văn Sắc, cựu Chủ tịch Công ty CP đầu tư địa ốc Alaska: 30 tháng tù nhưng cho hưởng treo.
35. Trương Văn Tài, cựu nhân viên Văn phòng Tập đoàn FLC: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
36. Nguyễn Minh Điểm, cựu nhân viên hành chính Công ty BOS: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
37. Trịnh Thị Út Xuân, cựu nhân viên Công ty dịch vụ số FLC: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
38. Phạm Thanh Hương, cựu Kế toán Công ty TNHH đầu tư Sevin: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu Phó ban Đầu tư Tập đoàn FLC: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
40. Nguyễn Thiện Phú, cựu Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Faros: 5 năm tù.
41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, cựu Chủ tịch Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội: 6 năm tù.
42. Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội: 5 năm 6 tháng tù.
43. Trần Thị Hạnh, cựu Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP: 4 năm tù.
Nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE): 6 năm 6 tháng tù.
45. Lê Hải Trà, cựu Phó tổng giám đốc HOSE: 5 năm tù.
46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc HOSE: 5 năm 6 tháng tù.
47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, HOSE: 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nhóm bị cáo phạm tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 36 tháng tù.
49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
