Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An do Lê Nhật Huy là giám đốc đã mở 121 tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 25.764 tấn hạt điều thô theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (E31).
Công ty Phúc An đăng ký sản xuất chế biến 5 kg hạt điều thô ra thành 1 kg hạt điều nhân xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, Huy đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo loại hình E62 hơn 2.332 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu).
Để có tiền nhập khẩu hạt điều, Huy đã thế chấp toàn bộ tài sản, nhà đất, kho xưởng… với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng.
Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước đọc bản luận tội đối với Lê Nhật Huy
Đến năm 2018, số hạt điều nhập khẩu còn tồn kho, Huy cho sản xuất lấy điều nhân nhưng do chất lượng điều giảm, hư hỏng nhiều, không đủ điều kiện xuất khẩu. Thời điểm này cũng đến hạn trả nợ các khoản vay mua hạt điều nhập khẩu nên Huy đã lần lượt bán trong nội địa toàn bộ số hạt điều nguyên liệu tồn kho trước đó cho nhiều cá nhân khác nhau, thu được hơn 66,8 tỉ đồng rồi mang đi trả nợ.
Tháng 12.2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước kiểm tra, đối chiếu thực tế thì phát hiện số lượng hàng hóa tồn kho tại công ty trên chênh lệch với tồn kho trên hồ sơ khai báo với cơ quan hải quan trước đó. Ngày 9.10.2023, Lê Nhật Huy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can về tội buôn lậu.
Theo nhận định của Viện KSND tỉnh Bình Phước, thực tế Huy đã sản xuất, xuất khẩu phần lớn số hạt điều đã nhập theo quy định. Một phần do không hiểu hết quy định pháp luật về xuất nhập khẩu; lại đến hạn trả nợ nhưng không có tiền; số hạt điều bị hư hỏng, kém chất lượng, không thể xuất khẩu nên Huy đã không báo cáo, xin phép cơ quan hải quan mà tự ý bán hơn 14.084 tấn hạt điều nhập khẩu theo loại hình E31 trước đó.
Bị cáo Lê Nhật Huy tại phiên tòa xét xử ngày 10.4
Hành vi của Lê Nhật Huy đã vi phạm trình tự, thủ tục hải quan, xâm phạm chế độ quản lý ngoại thương (xuất khẩu, nhập khẩu) của nhà nước, gây nguy hại đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu hạt điều Việt Nam cũng như hoạt động thương mại.
Qua xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Nhật Huy với mức án nêu trên về tội buôn lậu. Ngoài ra, Huy còn bị truy thu hơn 65 tỉ đồng (sau khi đã trừ các khoản tiền bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả).
