Theo cáo buộc, bị cáo Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa nhân viên, người thân để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán; sau đó thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng. Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC còn chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP xây dựng FLC Faros (gọi tắt là Công ty Faros), tạo lập hồ sơ để niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS, bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết được dẫn tới tòa
Phúc Bình
Tại tòa, HĐXX đặt nhiều câu hỏi về việc nâng khống vốn và thao túng chứng khoán diễn ra như thế nào, thu lợi bất chính và chiếm đoạt bao nhiêu, tiền có được sử dụng vào mục đích gì… Tuy nhiên, phần lớn câu trả lời bị cáo Quyết đều nói "không nhớ cụ thể", "tôn trọng mô tả trong cáo trạng" và xin chấp nhận phán quyết của tòa.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC nói từng có mong muốn thành lập hoặc mua lại một công ty về xây dựng, trước tiên là để chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn FLC, nếu có thể thì làm cả dự án bên ngoài. "Tôi chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư", bị cáo Quyết trình bày.
Vụ án này, một trong những bị cáo giúp sức tích cực nhất cho bị cáo Quyết là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế. Huế khai được bị cáo Quyết giao chuẩn bị và đưa hồ sơ cho những người thân quen để nhờ họ ký, đứng tên cổ đông, nộp tiền, rút tiền, nhằm hợp thức việc tăng vốn Công ty Faros. Bị cáo Quyết cũng là người đề nghị mượn CMND của người quen để mở tài khoản chứng khoán, bị cáo Huế chỉ làm theo. Khi cần mua bán, bị cáo Quyết sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thông báo dùng tài khoản nào, mua mã nào, giá bao nhiêu…, bị cáo Huế thực hiện đặt lệnh.
Giống với anh trai, khi HĐXX hỏi một số nội dung liên quan đến số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu ROS, tiền bán sử dụng ra sao, các số tài khoản thao túng chứng khoán…, bị cáo Huế khai do thời gian đã lâu nên không nhớ chính xác, nhưng thừa nhận các số liệu trong cáo trạng là đúng. Bị cáo nói chỉ làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội.
