Các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn khống, trị giá hơn 4.400 tỉ đồng
MỸ DIỆP
HĐXX xác định, từ tháng 4.2017 - 3.2023, bị cáo Trang đã trực tiếp tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT khống, cho nhiều cá nhân, pháp nhân cư trú hoặc có trụ sở tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để thu lợi bất chính, tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế GTGT hơn 4.400 tỉ đồng với sự giúp sức của 38 đồng phạm.
Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Mỹ Trang 5 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng vào ngân sách nhà nước, nộp lại toàn bộ 61 tỉ đồng thu lợi bất chính nhưng được cấn trừ vào số tiền đã thu giữ. Hoàng Ngọc Phượng Trân (em gái Trang, 42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 4 năm tù, Ngô Thị Bích Thủy (47 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 4 năm 6 tháng tù. Trân và Thủy đều phải nộp phạt 30 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. 3 bị cáo đều bị xét xử về tội "mua bán trái phép hóa đơn".
Đối với 36 đồng phạm còn lại bị tòa tuyên phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1,7 tỉ đồng hoặc bị phạt từ 9 tháng tù treo đến 5 năm tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế", đồng thời nộp tiền phạt khắc phục hậu quả từ 10 - 50 triệu đồng.
Trong đó, bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh (cựu cán bộ thuế Q.Tân Bình, TP.HCM) lãnh mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn" khi xuất 25 hóa đơn GTGT khống, hưởng lợi hơn 150 triệu đồng.
HĐXX cũng buộc một số bị cáo chưa nộp lại đủ số tiền thu lợi bất chính, tiếp tục nộp để thu ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, HĐXX cho biết tất cả số tiền trốn thuế đã được nộp đủ, riêng với Công ty gỗ Bá Anh và Giang Ngọc Châu chưa nộp lại nên xử lý như sau: Đối với Công ty gỗ Bá Anh, bị can Phạm Bá Anh được hưởng 1,3 tỉ đồng hiện đang bỏ trốn bị truy nã, khi nào bắt được bị can này sẽ xử lý sau. Đối với Công ty Giang Ngọc Châu, buộc bị cáo Hoàng Châu Giang và công ty liên đới nộp lại số tiền 3,6 tỉ đồng.
Các tang vật chứng khác đang được tạm giữ tại kho vật chứng, theo HĐXX, vụ án đang còn tiếp tục điều tra ở các giai đoạn tiếp theo, vì vậy, cần tiếp tục tạm giữ tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra và được xử lý sau theo quy định pháp luật.
