48 bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan, những ai được giảm án?

Bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị phạt y án tử hình về 3 tội danh: tham ô tài sản (tử hình), đưa hối lộ (20 năm tù), vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (16 năm tù; sơ thẩm 20 năm tù).

Bị cáo Bùi Anh Dũng (72 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị phạt y án chung thân về tội tham ô tài sản, tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Tạ Chiêu Trung (45 tuổi, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) bị phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng cho vay, 14 năm tù về tham ô tài sản. Tổng hợp là 18 năm tù (sơ thẩm 20 năm tù).

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (51 tuổi, Tổng giám đốc SCB) bị phạt 16 năm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 19 năm tù), án chung thân về tội tham ô. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (37 tuổi, cựu Quyền Tổng giám đốc SCB) bị phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản (sơ thẩm 18 năm).

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (38 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 15 năm tù tội tham ô tài sản (sơ thẩm 16 năm).

Bị cáo Hồ Bửu Phương (51 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị phạt 16 năm tù về tội tham ô tài sản (sơ thẩm 20 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (41 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) bị phạt 15 năm tù về tội tham ô tài sản (sơ thẩm 17 năm tù).

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (54 tuổi, Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị phạt 13 năm tù về tội tham ô tài sản (sơ thẩm 15 năm tù).

Bị cáo Trương Huệ Vân (38 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) bị phạt 13 năm tù về tội tham ô tài sản (sơ thẩm 17 năm tù).

Bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) bị phạt 6 năm tù về tội tham ô tài sản (sơ thẩm 11 năm tù).

Bị cáo Trần Thuận Hòa (48 tuổi, cựu Thành viên HĐQT SCB) bị phạt 2 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Lê Khánh Hiền (50 tuổi, cựu Tổng giám gốc SCB) bị phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 5 năm tù).

Bị cáo Phạm Văn Phi (49 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 6 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 8 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (58 tuổi, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) bị phạt 11 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng (sơ thẩm 13 năm tù).

Bị cáo Diệp Bảo Châu (Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 8 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm10 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Cửu Tính (39 tuổi, Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 11 năm tù).

Bị cáo Đỗ Phú Huy (43 tuổi, cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB) bị phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 14 năm tù).

Bị cáo Khổng Minh Thế (45 tuổi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) bị phạt 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Mai Hồng Chín (37 tuổi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối tái thẩm định SCB) bị phạt 8 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 10 năm tù).

Bị cáo Mai Văn Sáu Nhở (41 tuổi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) bị phạt 11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 12 năm tù).

Bị cáo Lương Thị Hồng Quế (43 tuổi, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB) bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 3 năm tù)

Bị cáo Lê Anh Phương (39 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhanh Sài Gòn) bị phạt 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 7 năm).

Bị cáo Phan Tấn Khôi (46 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhanh Đông Sài Gòn) bị phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 7 năm tù).

Bị cáo Hồ Bảo Ngọc (44 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) bị phạt 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Anh Thép (38 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) bị phạt 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tú (38 tuổi, Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh kiêm Giám đốc Hub cho vay bất động sản HCM) bị phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Phạm Thế Quảng (35 tuổi, cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) bị phạt 1 năm 6 tháng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 2 năm tù).

Bị cáo Lê Văn Chánh (45 tuổi, Giám đốc Phòng Định giá và quản lý tài sản SCB) bị phạt 2 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 5 năm tù).

Bị cáo Trần Thị Kim Chi (34 tuổi, cựu nhân viên Công ty cổ phần Natural Land) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Đặng Quang Nguyên (37 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood) bị phạt y án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Bùi Đức Khoa (51 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land) bị phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 11 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân (44 tuổi, cựu nhân viên Công ty cổ phần Natural Land) bị phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Chu Lập Cơ (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square, là chồng của Trương Mỹ Lan) bị phạt 7 năm tù (9 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương) bị phạt y án 5 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Đào Chí Kiên (36 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương) bị phạt y án 3 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Hồ Bình Minh (40 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) bị phạt 5 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Trần Văn Nhị (49 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TP.HCM) bị phạt 2 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (sơ thẩm 3 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng (51 tuổi, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Lê Thanh Hà (60 tuổi, Phó chánh Thanh tra kiểm toán Nhà nước) bị phạt 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 3 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) bị phạt 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 3 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Duy Phương (42 tuổi, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II, Thanh tra Chính phủ) bị 1 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 2 năm tù).

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (58 tuổi, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị phạt y án tù chung thân về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (62 tuổi, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 11 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan (58 tuổi, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Võ Văn Thuần (62 tuổi, Phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị phạt 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 7 năm tù).

Bị cáo Phan Tấn Trung (53 tuổi, Phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị phạt 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm 7 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Cao Trí (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Capella) bị phạt 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (sơ thẩm 8 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Cao Trí là bị cáo duy nhất trong vụ án bị đưa ra xét xử không liên quan đến sai phạm xảy ra tại SCB hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lan là chủ của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo sở hữu và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB; tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB.

Trong 10 năm (từ 2011 - 2022), bị cáo Lan đã chỉ đạo các cựu lãnh đạo chủ chốt tại SCB giải ngân cho nhóm bị cáo hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng.

Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỉ đồng (gần 484.000 tỉ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỉ đồng tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Khi ngân hàng SCB bị thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II), Trưởng đoàn thanh tra. Đồng thời, bị cáo Lan chỉ đạo Tổng giám đốc SCB là Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu USD hối lộ cho Nhàn.

Ngoài ra, phía SCB còn đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 USD, thấp nhất là 40 triệu đồng. Mục đích là để bưng bít các sai phạm của SCB.

Ngoài bản án trên, hôm 17.10, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm còn bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm xảy ra tại Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Tòa phạt bị cáo Lan tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tù chung thân), rửa tiền (12 năm tù), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (8 năm tù).