Kết quả điều tra của Lực lượng Chiến dịch đặc biệt miền đông Anh (ERSOU) phát hiện nhóm này rửa hơn 4 triệu bảng Anh (khoảng 108 tỉ đồng) thông qua các tài khoản ngân hàng của du học sinh Việt tại Anh và những tiệm làm móng.
Nguồn gốc của số tiền này đến từ những hoạt động bất hợp pháp như buôn bán cần sa và hoạt động đưa người Việt từ Pháp nhập cảnh trái phép vào Anh với mức giá dao động từ 7.000 - 11.500 bảng Anh/người.
 |
| 5 thành viên trong đường dây rửa tiền |
Một thành viên tên Hanh Nguyen, 43 tuổi, được phân công tìm kiếm các du học sinh Việt tại Anh thông qua Facebook và thuyết phục những sinh viên này lấy tiền mặt từ nhóm để chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Kế đến, tiền lại được chuyển vào những tài khoản người Việt đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa về VN.
ERSOU phát hiện tiền cũng được rửa thông qua các tiệm làm móng. Và một số người nhập cư lậu thông qua đường dây trên lại trở thành công nhân của các trại trồng cần sa trái phép. Sau cuộc điều tra của ERSOU, tòa án đã phát lệnh lục soát và bắt giữ tại nhiều nơi ở Anh, bao gồm Birmingham, Cambridgeshire, Essex, Leicester, London và Xứ Wales.
Ông Paul Gillick, thành viên của ERSOU, cho biết đây là một đường dây được vận hành tinh vi, với mưu đồ che giấu nguồn gốc của những khoản tiền lớn và rửa tiền xuyên biên giới.
Những người khác lãnh án vì tham gia đường dây này là My Ha Do (31 tuổi); Thi Phuong Huyen Phan (35 tuổi); Ly Thi Hoai Pham (53 tuổi) và Geraldo Baci (30 tuổi).
