Trần Quốc Lý tại cơ quan công an
ẢNH: CA TỈNH NAM ĐỊNH
Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, đối tượng Trần Quốc Lý (45 tuổi), Giám đốc Công ty CP thương mại Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định; ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.
Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào, ông Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty CP thương mại Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Ông Lý đã lập khống các hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng kê mua hàng hóa gỗ, mua hóa đơn khống của các đơn vị khác với giá thấp, sau đó bán hóa đơn khống cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu với giá bán dao động từ 5 - 10% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Trong 2 năm 2022 và 2023, ông Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỉ đồng.
Từ những chứng cứ thu thập trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội mua, bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định đã khám phá, bắt giữ toàn bộ đối tượng trong đường dây trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển tin báo, công văn kiến nghị xử lý đến cơ quan điều tra, cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
.jpg)
