Bị đòi nợ, Nguyễn Thị Thanh Thảo hẹn chủ nợ ra quán cà phê để trả 10,8 tỉ đồng, nhưng tung chiêu cần hoàn thành hồ sơ đáo hạn ngân hàng, qua đó tiếp tục lừa đảo chủ nợ thêm 9 tỉ đồng.
Với thủ đoạn lên mạng xã hội rao bán các loại xe máy giá rẻ trên mạng xã hội, 3 bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Cáo trạng xác định Tô Công Lý, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, giữ vai trò chủ mưu, cùng với cha của mình và thuộc cấp lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 7,3 tỉ đồng của nhà nước.
Dù đã bị tuyên án chung thân, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (Đông Á Bank) Trần Phương Bình (65 tuổi) tiếp tục bị xét xử trong vụ án thứ 4, với cáo buộc đã chỉ đạo cho vay trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 981 tỉ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, người dân là bà Huỳnh Thị Lan Phương cung cấp chứng thư định giá mới về giá trị tài sản trên đất cao su, tòa xác định đây là nguồn chứng cứ nên tạm hoãn phiên tòa để xem xét.
Bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (cựu Trưởng ban kiểm soát SCB), luật sư cho biết trong thời gian điều trị ung thư năm 2022, bị cáo tiếp tục báo cáo các bất thường tại SCB với HĐQT nhưng lãnh đạo không quan tâm, bỏ qua.
Hôm qua (28.3), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khoảng 498.000 tỉ đồng.
Ngày 28.3, trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Phương Bình, 65 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, bị Viện KSND TP.HCM đề nghị TAND TP.HCM tuyên phạt từ 8 - 9 năm tù, về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày thứ 17, liên quan đến tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai (TP.Hà Nội), đại diện Ngân hàng HSBC cho rằng, Trương Mỹ Lan không có quyền bán, không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này vì tài sản này đã thế chấp cho các ngân hàng.
Nguyễn Quốc Đại cho du khách người nước ngoài thuê xe máy. Dù người này bị một thiếu niên vượt đèn đỏ tông tử vong nhưng Đại bị lãnh án vì giao xe cho nạn nhân không đủ điều kiện điều khiển xe máy tại Việt Nam.
Luật sư của cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình đề nghị tòa xem xét việc chia tách vụ án liên quan đến ngân hàng thành nhiều giai đoạn, gây bất lợi cho bị cáo.
Lợi dụng các vị trí bản thân đang công tác, nhóm 9 bị cáo đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để làm nhanh thủ tập cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.